泰国扩大加密货币挖矿调查，涉及3亿美元中国洗钱网络

泰国特别调查局（DSI）已扩大对一中国“灰色资本”网络的调查，该网络涉嫌利用非法加密货币挖矿操作和现金骡子每年洗钱超过3亿美元。此次调查最初针对未经授权的加密挖矿设施进行专项打击，现已揭露一个涉及中国公民和泰国中间人的复杂跨境洗钱计划。据DSI官员称，该网络利用泰国对数字资产相对宽松的监管环境，设立秘密挖矿设备，在无适当许可证的情况下消耗大量电力。这些洗钱资金来源于中国的非法活动，如在线赌博、欺诈和逃税，通过空壳公司网络、加密货币交易所和携带实物现金跨境的中介进行输送。随着调查扩大，DSI已突袭春武里府和罗勇府等地的多处挖矿场所，缴获数百台挖矿电脑，并冻结与该行动相关的银行账户。该机构现正与中国执法部门和金融情报单位协调，以追踪整个网络，该网络疑似通过数字钱包和传统银行渠道转移资金。此案凸显东南亚国家在监管加密货币领域面临的日益严峻挑战，因为犯罪集团正利用区块链交易的匿名性和该地区执法相对宽松的环境进行洗钱。DSI警告称，该网络可能与更广泛的有组织犯罪集团有关联，调查预计将导致更多逮捕，包括充当本地中间人的泰国公民。鉴于加密挖矿消耗大量补贴电力，泰国当局也正在加强对工业设施电力使用的监管，以发现未经授权的挖矿活动。

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