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币安黑客慌乱脱手 为加密货币交易者创造意外之财
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- 荷鲁斯快报
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币安遭遇的63亿美元盗窃案，对多数加密货币投资者而言是数字资产风险的又一次警示，但对一小部分行动迅速的交易公司和技术娴熟的投资者来说，却成为快速获利的机会。区块链数据公司Bitquery估计，攻击者因仓促出手、交易执行不力，损失了约1.19亿美元。此次事件中，黑客的抛售行为在薄弱流动性中引发剧烈价格波动。
Caerus Global Management首席投资官James Aitchison表示，一个资金规模庞大、对价格极不敏感的单一卖家在薄弱流动性中行动，激进的单向抛售扭曲了不同交易场所和区块链上的加密货币价格。他称，公司利用这一事件进行了交易，并发现了几个极具吸引力的错配。市场参与者因此得以在价格异常中寻找套利空间。
10月29日控制币安资金后，攻击者将重点放在处理赃款中的稳定币部分，因为他们知道发行方很快就会冻结这些被盗代币。大约半小时内，他们开始将USDT等稳定币激进地兑换成以太币等无法被冻结的加密货币，在任何可能的地方买入代币并推高价格。据区块链情报公司TRM Labs称，在此次攻击的以太坊主线开始约40分钟后，Tether和Circle便冻结了价值约18亿美元的稳定币。
与此同时，币安在调查此次安全事件期间暂停了提现。这打乱了交易平台之间的正常资金流动，导致通常在几秒内就会消失的价格缺口持续了更长时间。D2 Finance创始人兼首席投资官Luca Parlamento表示，他的公司整晚都在“黑客交易的另一面”。
Parlamento称，攻击者通过Uniswap等去中心化交易所购买以太币时，平均支付价格约为2657美元，远高于加密货币衍生品平台Hyperliquid上约2300美元的价格。对于资金已存放在此类交易平台的交易者而言，基本策略很简单：在黑客疯狂买入导致价格异常高涨的地方卖出以太币，而在价格仍较低的地方买入。Parlamento表示：“这个价差本该由我们来填补。”
Annanay Kapila是一位前量化交易员，目前运营着衍生品交易所QFEX。当地时间周四晚上，他在伦敦市中心的办公室工作时注意到，以太币在去中心化交易所上的价格飙升，有些情况下甚至超过了3000美元。Kapila开始在去中心化借贷平台Aave上借入大量以太币，并以稳定币作为抵押，随后在价格最高的交易所卖出这些以太币。他表示，自己在五分钟内就从这笔交易中获得了25%的利润。
Kapila指出，由于近年来加密货币市场缺乏持续的波动性，此类交易良机已越来越少见，上一次类似事件要追溯到2025年10月价格暴跌之时。他说，今年加密货币市场有些沉寂，每当出现重大市场失衡时，就会带来巨大的机会；他从2021年就开始涉足这个领域，那时这种情况几乎每周都会发生，但如今却相对罕见了。价格缺口的规模表明，加密货币典型的市场结构已受到多大程度的削弱，而币安暂停提现也阻碍了更多交易者抓住机会获利。
