美财政部切断加密交易所MEXC与美国金融体系的联系

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）下令将MEXC Global排除在美国金融体系之外，指控这家排名前20的加密货币交易所为至少160亿美元的非法交易提供了便利。该命令禁止美国金融机构处理向MEXC或来自MEXC的转账。该命令在《联邦公报》公布30天后生效。

FinCEN表示，该交易所是“主要洗钱关切”，与俄罗斯非法金融有关，并充当伊朗、朝鲜和俄罗斯的资金通道。FinCEN指出，MEXC的反洗钱控制存在“严重缺陷”。此举是“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast）的一部分，该行动是财政部打击逃避制裁行为的一项举措。

财政部长斯科特·贝森特表示，金融机构不能两头通吃：“要么你支持伊朗政权，要么你拥有进入美国金融体系的渠道。”他誓言要继续切断该政权的“经济生命线”和数字资产变通渠道。这项工作仍在继续。

MEXC成立于2018年，每日处理超过10亿美元的交易，持有约50亿美元储备，并提供超过3000种代币。2021年5月至2026年5月期间，该平台转移了至少160亿美元与非法活动有关的资金。其中包括近15亿美元与俄罗斯逃避制裁有关的资金，以及与受制裁实体直接进行的2.32亿美元交易。

FinCEN表示，MEXC直到2026年6月仍在与受制裁的俄罗斯交易所Garantex和Grinex进行交易，而当时距离Garantex被指定制裁已超过四年。它还处理了约2亿美元与A7A5稳定币有关的资金，以及约2200万美元惠及伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队的资金。这些数字凸显了规模。

该命令使用的是《打击俄罗斯洗钱法》中的一项条款，而非标准的制裁指定。它将财政部的行动从俄罗斯的A7网络扩展到伊朗的Nobitex。此举表明对加密货币平台的压力，合规后果可能会加剧。