美国证券交易委员会起诉Mining Automatic及其创始人涉嫌2200万美元加密货币挖矿计划

美国证券交易委员会（SEC）已起诉加密货币挖矿投资企业Mining Automatic及其创始人Zan Shaikh，指控他们通过虚假承诺保证回报从投资者那里筹集了2200万美元。SEC声称，该公司仅将约13%的资金用于挖矿业务，而将剩余资金用于营销、个人开支和不相关的事业。这起诉讼凸显了监管机构对加密货币投资计划的持续审查及其对散户投资者的影响。

Mining Automatic由位于马萨诸塞州的Bright Vision Distribution LLC运营，该公司在2023年6月至2025年5月期间从380多名投资者那里筹集了资金。该公司被指控承诺从加密资产挖矿中获得保证的月度回报，尽管其经营业务无法产生广告中所说的收益。据SEC称，该业务从挖矿中获得了约110万美元，同时向投资者支付了约180万美元的所谓回报，这表明缺口是由新投资者的资金填补的。

SEC指控该计划表现出“庞氏骗局的一些特征”，因为早期投资者的付款是由后期投资者提供的资金支付的。Mining Automatic还被指控花费约700万美元用于广告以吸引新投资者，而Shaikh则将投资者资金用于房地产、车辆、娱乐以及转入其个人银行账户。到2025年3月，该公司停止向投资者付款，且没有投资者收回其原始投资，导致超过2000万美元的本金未偿还。

SEC正在寻求追缴非法所得、民事处罚和永久禁令，并下令禁止Shaikh出售证券或担任上市公司的董事或高级职员。此案凸显了投资者在不受监管的加密货币计划中所面临的风险，以及SEC执行投资者保护法的决心。该诉讼也反映了在主席Paul Atkins领导下的SEC更广泛的监管推动。

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